- Home
- Formazione
- Compliance 231 e gestione operative nel contesto aziendale
18
Luglio
Venerdì
Compliance 231 e gestione operative nel contesto aziendale
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base sia per la realizzazione e l'aggiornamento di un efficace Modello di organizzazione e gestione, sia per lo svolgimento dell’attività di risk assessment che per comprendere i rischi della figura dell'Organismo di Vigilanza, al quale è richiesto lo svolgimento di numerose attività connesse al suo ruolo nell’ambito del Modello e collegate a specifici profili di responsabilità.
Grazie alla ventennale esperienza dei docenti nel settore della compliance 231, al partecipante saranno trasmesse le necessarie conoscenze e competenze tecniche nonché le metodologie operative per adempiere correttamente ai compiti affidatigli dal d.lgs. 231.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il corso.
Destinatari
Docenti
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano
Cristian Barilli
Cristian Barilli
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano
, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Cultore della materia del corso di Forensic Accounting e Fraud Auditing presso l’Università LIUC di Castellanza
Mario Chiodi
Mario Chiodi
Dottore Commercialista e Revisore Legale, Cultore della materia del corso di Forensic Accounting e Fraud Auditing presso l’Università LIUC di Castellanza
, Avvocato penalista del Foro di Torino, Professore a contratto - Politecnico di Milano, Dottore di ricerca in Diritto penale - Università̀ degli Studi di Torino
Giulia Escurolle
Giulia Escurolle
Avvocato penalista del Foro di Torino, Dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Torino e cultrice della materia della cattedra di Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Milano
, Dottore Commercialista e Revisore dei conti, esperto in Risk Management e Compliance 231/01
Ermelindo Lungaro
Ermelindo Lungaro
Dottore Commercialista e Revisore dei conti, esperto in Risk Management e Compliance 231/01
, Avvocato in Milano 42 Law Firm
Nicole Monte, Avvocato penalista in Milano
Alessandro Racano
Alessandro Racano
Avvocato penalista in Milano
, Avvocato in Milano, Cultore della materia di Informatica giuridica, Università degli Studi di Milano Bicocca
Stefano Ricci
Stefano Ricci
Avvocato del Foro di Milano, Cultore della materia di Informatica giuridica, Università degli Studi di Milano, Dottore di ricerca in filosofia e sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano Bicocca, Professore a contratto di Informatica giuridica, Università degli Studi dell’Insubria
, Avvocato Partner 42 Law Firm e docente presso il Politecnico di Torino
Giuseppe Vaciago
Programma
Introduzione: Risk Assessment e redazione del Modello
Introduzione
• Fondamenti del D.Lgs. 231/01 e principi di responsabilità degli enti
• Inquadramento normativo e aggiornamenti legislativi recenti
La fase di Risk Assessment e di Gap Analysis
• Metodologie di identificazione dei rischi 231
• Mappatura delle attività sensibili e gestione delle interviste
Focus: Distinzione tra rischio inerente e rischio residuo
La redazione del Modello 231
• Struttura e contenuti essenziali del Modello 231
• Codice Etico e linee guida di Confindustria
Esempi pratici di redazione di Modelli 231
Il Ruolo dell’OdV
Nomina dell’OdV, regolamento e statuto
• Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza
• Funzionamento e regolamento interno
• Principali obblighi e responsabilità dell’OdV
Attività di verifica dell’OdV
• Programmazione delle attività di vigilanza
• Strumenti e metodi per la verifica di conformità
Case study: Analisi di un caso pratico di audit interno
Flussi dell’OdV e sua responsabilità
I flussi informativi da e verso l'OdV e il Whistleblowing
• Struttura dei flussi informativi tra OdV e organi di controllo
• Procedure per il Whistleblowing e gestione delle segnalazioni
• Strumenti tecnologici per la reportistica di Compliance
Il ruolo e la responsabilità dell’OdV nella giurisprudenza penale
• Responsabilità penali connesse alla funzione dell’OdV
• Giurisprudenza recente in materia di omessa vigilanza
• Strategie di tutela e compliance proattiva
Materiali didattici
Il partecipante troverà nell’area riservata la registrazione del webinar e il materiale didattico utilizzato, entro 5 giorni dal termine del corso.
Attestato
Sarà possibile scaricarlo accedendo dall’area riservata entro entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della delibera di accreditamento dall’Ordine competente.